Siêu lừa “móc túi” người vay ngân hàng

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Cần tiền kinh doanh nên một doanh nhân thế chấp nhà đất cho ngân hàng vay 8 tỷ đồng. Công việc làm ăn không thuận lợi nên đến kỳ đáo hạn anh chẳng tìm đâu ra tiền để giải chấp. Giữa lúc hụt hơi, bất ngờ vớ được “phao cứu sinh” nên anh cả mừng tưởng mình thoát nạn. Nào ngờ anh gặp phải siêu lừa…

“QUÝ NHÂN”… SAO CHỔI

Để có vốn kinh doanh, anh Lâm Kha (SN 1961, ngụ Q6) thế chấp nhà đất cho ngân hàng P.T (đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q1) vay 8 tỷ đồng mở rộng sản xuất. Nào ngờ gặp lúc làm ăn khó khăn, đến kỳ đáo hạn khoản vay, anh Kha lo lắng chưa tìm đâu ra tiền…
Giữa lúc bế tắc, anh bất ngờ nhận cuộc gọi từ một số máy lạ xưng danh Sáu Dương, cho biết có mối quan hệ thân mật với nhiều ngân hàng, có khả năng giúp anh giải nguy thành may. Như người đuối nước vớ được phao cứu sinh, anh Kha vội làm quen với “quý nhân”. Sau cuộc gọi bất ngờ trên, Sáu Dương hẹn gặp anh Kha tại một quán cà phê ở quận 1 để bàn tính phương án cụ thể. Tại quán, anh Kha được một người đàn ông trên bốn mươi tuổi, đi xe SH, ăn mặc lịch thiệp, nói năng nhã nhặn đón tiếp. Biết rõ những vướng mắc của đối tác, Sáu Dương gỡ rối: “Tôi sẽ giới thiệu anh đến ngân hàng A. chắc chắn sẽ vay được số tiền lớn, lãi suất chỉ 1.25%/tháng. Nhưng phí dịch vụ cho phi vụ này là 3%, nếu anh chấp thuận chúng ta sẽ bàn tiếp…”. Đang vay lãi suất cao, giờ được giảm còn không tới phân nửa khiến anh Kha phấn chấn bắt tay hợp tác với Sáu Dương. Trước khi chia tay, Sáu Dương hẹn hai ngày sau sẽ có người của ngân hàng A. xuống nhà anh Kha định giá tài sản.

Theo giá thị trường, nhà đất của anh Kha hiện khoảng 10 tỷ đồng, nhưng có bán cũng khó tìm được người mua giữa thời buổi kinh tế khủng hoảng. Điều bất ngờ là sau khi thẩm định, hai “nhân viên” ngân hàng đánh giá tài sản đó trị giá 21,5 tỷ khiến gia chủ không khỏi choáng ngợp. Sáu Dương thăm dò: “Anh định vay bao nhiêu?”. Tính toán giây lát, anh Kha quyết định vay 15 tỷ đồng.
Ngày 30-5-2013, hai nhân viên mang theo hợp đồng trợ vốn đã ký sẵn đến gặp anh Kha. Theo đó bên trợ vốn (bên A) gồm hai đại diện là Trương Đình Thông (SN 1961, ngụ Đồng Nai) và Trần Viết Thắng (Sáu Dương, SN 1959, ngụ Bình Dương), còn bên vay là Lâm Kha. Đọc qua hợp đồng, người vay tiền không có ý kiến gì nên đặt bút ký luôn. Đôi bên hẹn nhau 9 giờ ngày 1-6-2013 sẽ cùng đến ngân hàng P.T làm thủ tục giải chấp. Trước giờ hẹn khoảng một tiếng đồng hồ, Sáu Dương điện thoại cho anh Kha yêu cầu chuyển trước 1% phí dịch vụ để “lót tay” cho quan chức ngân hàng A. để việc được hanh thông. “Quý nhân” này còn cẩn thận dặn dò: “Nếu có chuyển tiền thì anh nên đến ngân hàng gần nhà mà chuyển, đừng mang tiền đi xa không may bị trộm cắp, cướp giật thì khổ”. Thấy việc khuyên nhủ của Sáu Dương có lý, anh Kha đến một ngân hàng ở đường Hậu Giang, quận 6 làm thủ tục chuyển 150 triệu đồng…

sieu-lua-moc-tui-nguoi-vay-ngan-hang

LIÊN MINH LỪA ĐẢO?

Đến hẹn làm thủ tục giải chấp, anh Kha có mặt tại ngân hàng nhưng chờ mãi không thấy đối tác tới. Điện thoại cho Sáu Dương thì được biết “trời đang mưa lớn” rồi “xe hư…” nên anh Kha kiên nhẫn chờ. Sau đó Sáu Dương lại đưa ra lý do khác trì hoãn đến ngày hôm sau. Vài ngày trôi qua, không thấy “quý nhân” có động thái gì, anh Kha sốt ruột điện thoại thì máy… ngoài tầm phủ sóng. Biết đã sập bẫy lừa, khổ chủ làm đơn tố giác gửi cơ quan điều tra Công an quận 6 nhờ truy xét.

Xác minh được biết, hai ngày sau khi anh Kha chuyển 150 triệu đồng vào tài khoản của bên A, Sáu Dương đã đến các điểm thẻ ATM rút sạch. Điều đáng nói là hai đại diện bên A đứng tên trong hợp đồng trợ vốn là Trương Đình Thông và Trần Viết Thắng hoàn toàn bất ngờ khi có công an tìm đến. Lý giải về chuyện phi lý này, anh Thông thật thà trần tình: “Năm 2009, có người đàn ông sang trọng tự xưng là “cán bộ” ngân hàng tìm gặp tôi hứa hẹn sẽ giới thiệu tôi thế chấp tài sản vay ngân hàng với lãi suất thấp, có vốn làm ăn. Tưởng gặp được “quý nhân” nên tôi đồng ý và đưa trước giấy chứng minh nhân dân (CMND) để ông ta làm các thủ tục cần thiết. Sau đó “cán bộ” này yêu cầu tôi chuyển trước tiền phí dịch vụ, nhưng do tôi không có tiền nên ông ấy cắt liên lạc và không trả lại CMND. Gặp vô vàn bất tiện khi không có CMND nên sau đó tôi làm đơn cớ mất xin làm lại CMND mới”.

Trở lại vụ việc của anh Kha, có thể sau khi có CMND của anh Thông, đối tượng giấu mặt đã dán ảnh khác vào rồi dùng nó mở tài khoản tại ngân hàng và làm “giấy thông hành” trong các hợp đồng kinh tế ma. Trường hợp của anh Trần Viết Thắng cũng tương tự. Anh Thắng bị mất CMND từ vài năm trước. Khi có giấy CMND của anh Thắng, kẻ gian đã dán ảnh khác rồi dùng làm phương tiện đi lường gạt. Điều tra mở rộng, điều tra viên Nguyễn Tấn Phương nhận định, Sáu Dương và các đồng phạm nằm trong một đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Bởi ngoài anh Kha, hiện còn nhiều nạn nhân ở Đồng Nai, quận 2, Tân Phú, Tân Bình… đã sập bẫy giải chấp của Sáu Dương, mất khoản tiền không nhỏ. Theo các nạn nhân thì băng nhóm này chuyên đóng vai “cán bộ” hoặc nhân viên ngân hàng, ăn mặc lịch sự, đi xe sang nhằm dễ bề lừa đảo…

Qua hình ảnh đăng kèm bài viết, ai là nạn nhân hoặc nhận diện ra hai người đàn ông trong ảnh mang tên giả là Trương Đình Thông và Trần Viết Thắng, xin báo ngay cho Đội CSĐT CAQ6 theo số điện thoại 08. 38542993  hoặc ĐTV Nguyễn Tấn Phương: 0918658658.

BÍCH CHÂU

Theo Báo công an

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Cùng danh mục

Copyright © 2021 Thế giới bảo vệ - Công ty bảo vệ - Dịch vụ bảo vệ - Công ty vệ sỹ
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi chưa cung cáp dịch vụ trên website này.
Phát triển bởi Thiết kế website đẹp